{"id":40500,"date":"2026-06-23T09:35:13","date_gmt":"2026-06-23T06:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/serkalaw.com\/gaikokujin-toushika-toruko-ginkou-shihon-kanri\/"},"modified":"2026-06-23T09:35:13","modified_gmt":"2026-06-23T06:35:13","slug":"gaikokujin-toushika-toruko-ginkou-shihon-kanri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/serkalaw.com\/ja\/gaikokujin-toushika-toruko-ginkou-shihon-kanri\/","title":{"rendered":"\u5916\u56fd\u4eba\u6295\u8cc7\u5bb6\u306e\u305f\u3081\u306e\u30c8\u30eb\u30b3\u9280\u884c\u53d6\u5f15\u3068\u8cc7\u672c\u7ba1\u7406"},"content":{"rendered":"<figure class=\"serka-lead-fig\" style=\"margin:0 0 1.6rem;text-align:center;\"><img fetchpriority=\"high\" width=\"800\" height=\"447\" src=\"https:\/\/serkalaw.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-turkish-banking-and-finance-law.jpg\" class=\"serka-lead-img\" alt=\"\u5916\u56fd\u4eba\u6295\u8cc7\u5bb6\u306e\u305f\u3081\u306e\u30c8\u30eb\u30b3\u9280\u884c\u53d6\u5f15\u3068\u8cc7\u672c\u7ba1\u7406\" loading=\"eager\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/serkalaw.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-turkish-banking-and-finance-law.jpg 1376w, https:\/\/serkalaw.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-turkish-banking-and-finance-law-768x429.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n<p><strong>\u8457\u8005\uff1aAv. Serkan Kara<\/strong>\u3001\u30a4\u30b9\u30bf\u30f3\u30d6\u30fc\u30eb\u5f01\u8b77\u58eb\u4f1a\u767b\u9332\u756a\u53f7 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\u30c3\u30d7<\/th>\n<th>\u884c\u3046\u3053\u3068<\/th>\n<th>\u6210\u679c\u7269<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>\u53e3\u5ea7\u306e\u76ee\u7684\u3092\u5b9a\u3081\u308b\uff08\u4e0d\u52d5\u7523\u3001\u8cbf\u6613\u3001\u8caf\u84c4\u3001\u4e8b\u696d\u904b\u55b6\uff09<\/td>\n<td>\u4e00\u8cab\u3057\u305f\u9280\u884c\u53d6\u5f15\u306e\u30b9\u30c8\u30fc\u30ea\u30fc<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>KYC\u304a\u3088\u3073AML\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u6574\u3048\u308b\uff1a\u672c\u4eba\u78ba\u8a8d\u3001\u4f4f\u6240\u3001\u8cc7\u91d1\u306e\u51fa\u6240<\/td>\n<td>\u5b8c\u5099\u3057\u305f\u66f8\u985e\u4e00\u5f0f<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>\u3054\u81ea\u8eab\u306e\u6d3b\u52d5\u30d7\u30ed\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306b\u9069\u5408\u3057\u305f\u9280\u884c\u3068\u652f\u5e97\u3092\u9078\u3076<\/td>\n<td>\u73fe\u5b9f\u7684\u306a\u53e3\u5ea7\u958b\u8a2d\u306e\u9069\u5408\u6027<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>\u5fc5\u8981\u306a\u901a\u8ca8\u3068\u6a29\u9650\u3092\u5099\u3048\u305f\u53e3\u5ea7\u3092\u958b\u8a2d\u3059\u308b<\/td>\n<td>\u6709\u52b9\u306a\u53e3\u5ea7\u3068IBAN<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>\u9001\u91d1\u7d4c\u8def\u3092\u8a2d\u8a08\u3059\u308b\uff1aSWIFT\u3001\u4e2d\u7d99\u9280\u884c\u3001\u66f8\u985e<\/td>\n<td>\u6587\u66f8\u5316\u3055\u308c\u305f\u8cc7\u672c\u306e\u7d4c\u8def<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>\u30c8\u30eb\u30b3\u306e\u9280\u884c\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306b\u304a\u3044\u3066\u8cc7\u91d1\u306e\u51fa\u6240\u3092\u8a3c\u660e\u3059\u308b\u66f8\u985e\u3068\u306f\uff1f<\/h2>\n<p>AML\u6cd5\u7b2c5549\u53f7\u304a\u3088\u3073MASAK\u898f\u5247\u306b\u57fa\u3065\u304f\u8cc7\u91d1\u51fa\u6240\u306e\u8a3c\u62e0\u306f\u3001\u8cc7\u91d1\u3092\u5408\u6cd5\u7684\u304b\u3064\u691c\u8a3c\u53ef\u80fd\u306a\u6e90\u6cc9\u307e\u3067\u305f\u3069\u308c\u308b\u3082\u306e\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002\u3059\u306a\u308f\u3061\u3001\u7d66\u4e0e\u3001\u914d\u5f53\u3001\u8cc7\u7523\u58f2\u5374\u3001\u4f1a\u793e\u304b\u3089\u306e\u5206\u914d\u3001\u307e\u305f\u306f\u501f\u5165\u8cc7\u672c\u306a\u3069\u3067\u3042\u308a\u3001\u305d\u308c\u305e\u308c\u304c\u660e\u7d30\u66f8\u3084\u5951\u7d04\u66f8\u306b\u3088\u3063\u3066\u88cf\u3065\u3051\u3089\u308c\u3066\u3044\u308b\u5fc5\u8981\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002\u53e3\u5ea7\u958b\u8a2d\u304c\u6ede\u308b\u6700\u3082\u4e00\u822c\u7684\u306a\u7406\u7531\u306f\u5dee\u5225\u3067\u306f\u306a\u304f\u3001\u6295\u8cc7\u5bb6\u304c\u8fc5\u901f\u306a\u958b\u8a2d\u3092\u671f\u5f85\u3059\u308b\u4e00\u65b9\u3067\u9280\u884c\u306f\u6587\u66f8\u5316\u3055\u308c\u305f\u30d7\u30ed\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u671f\u5f85\u3059\u308b\u3001\u3068\u3044\u3046\u300c\u671f\u5f85\u306e\u305a\u308c\u300d\u3067\u3059\u3002\u6a19\u6e96\u7684\u306a\u57fa\u672c\u66f8\u985e\u4e00\u5f0f\u306f\u3001\u3053\u306e\u305a\u308c\u306b\u5fdc\u3048\u307e\u3059\u3002<\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u672c\u4eba\u78ba\u8a8d\uff1a<\/strong>\u6709\u52b9\u306a\u30d1\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8\u3068\u4e00\u8cab\u3057\u305f\u9023\u7d61\u5148\u60c5\u5831\u3002\u3059\u3079\u3066\u306e\u66f8\u985e\u3067\u6c0f\u540d\u306e\u30e9\u30c6\u30f3\u6587\u5b57\u8868\u8a18\u3092\u7d71\u4e00\u3059\u308b\u3053\u3068\u3002<\/li>\n<li><strong>\u4f4f\u6240\uff1a<\/strong>\u30d1\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8\u306e\u6c0f\u540d\u3068\u4e00\u81f4\u3059\u308b\u6700\u65b0\u306e\u4f4f\u6240\u8a3c\u660e\u3002<\/li>\n<li><strong>\u8cc7\u91d1\u306e\u51fa\u6240\uff1a<\/strong>\u7d66\u4e0e\u8a18\u9332\u3001\u4f1a\u793e\u8ca1\u52d9\u8af8\u8868\u3001\u58f2\u5374\u4ee3\u91d1\u307e\u305f\u306f\u914d\u5f53\u6c7a\u8b70\u306b\u52a0\u3048\u3001\u305d\u308c\u3089\u3092\u88cf\u3065\u3051\u308b\u53e3\u5ea7\u660e\u7d30\u66f8\u3002<\/li>\n<li><strong>\u76ee\u7684\uff1a<\/strong>\u306a\u305c\u53e3\u5ea7\u304c\u5fc5\u8981\u304b\u3092\u8aac\u660e\u3059\u308b\u5951\u7d04\u66f8\u3001\u8da3\u610f\u66f8\u3001\u307e\u305f\u306f\u77ed\u3044\u6d3b\u52d5\u8a08\u753b\u3002<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u9280\u884c\u306f\u4e00\u8cab\u6027\u3092\u8a55\u4fa1\u3057\u307e\u3059\u3002\u307e\u305a\u306f\u91d1\u984d\u306f\u5c11\u984d\u3067\u3082\u3001\u5341\u5206\u306b\u6587\u66f8\u5316\u3055\u308c\u305f\u660e\u77ad\u306a\u521d\u56de\u9001\u91d1\u304b\u3089\u59cb\u3081\u3001\u53e3\u5ea7\u304c\u5b89\u5b9a\u3057\u305f\u53d6\u5f15\u5c65\u6b74\u3092\u7a4d\u307f\u4e0a\u3052\u308b\u306b\u3064\u308c\u3066\u5f90\u3005\u306b\u53d6\u5f15\u984d\u3092\u62e1\u5927\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002\u5c0f\u898f\u6a21\u306a\u30d7\u30ed\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u7533\u544a\u3057\u3066\u304a\u304d\u306a\u304c\u3089\u9ad8\u984d\u3092\u52d5\u304b\u3059\u3068\u3001\u77db\u76fe\u304c\u751f\u3058\u3066\u5be9\u67fb\u306e\u5bfe\u8c61\u3068\u306a\u308a\u307e\u3059\u3002<\/p>\n<h2>SWIFT\u3092\u901a\u3058\u3066\u9001\u91d1\u3092\u4fdd\u7559\u3055\u308c\u305a\u306b\u8cc7\u672c\u3092\u79fb\u52d5\u3055\u305b\u308b\u306b\u306f\uff1f<\/h2>\n<p>\u56fd\u969b\u9001\u91d1\u306f\u3001\u653f\u4ee4\u7b2c32\u53f7\u306b\u57fa\u3065\u304f\u30c8\u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\u6c0f\u540d\u3001\u58f2\u4e3b \u6c0f\u540d<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u4e8b\u696d\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9<\/td>\n<td>\u8acb\u6c42\u66f8 2026-0XX\u3001\u30b3\u30f3\u30b5\u30eb\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9\u3001\u5951\u7d04\u53c2\u7167 YYYY-MM-DD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u4f1a\u793e\u3078\u306e\u5897\u8cc7<\/td>\n<td>YYYY-MM-DD\u4ed8\u3051\u682a\u4e3b\u6c7a\u8b70\u306b\u57fa\u3065\u304f\u51fa\u8cc7<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u6458\u8981\u304c\u9280\u884c\u696d\u52d9\u4e0a\u306e\u8a00\u8449\u3067\u8a9e\u3089\u308c\u3001\u305d\u306e\u88cf\u3065\u3051\u3068\u306a\u308b\u66f8\u985e\u304c\u5b58\u5728\u3057\u63d0\u793a\u3067\u304d\u308b\u5834\u5408\u3001\u9280\u884c\u304c\u305d\u306e\u9001\u91d1\u3092\u7406\u89e3\u3059\u308b\u305f\u3081\u306b\u5fc5\u8981\u3068\u306a\u308b\u7167\u4f1a\u306f\u5c11\u306a\u304f\u306a\u308a\u307e\u3059\u3002\u6295\u8cc7\u306b\u3088\u308b\u5e02\u6c11\u6a29\u53d6\u5f97\uff08CBI\uff09\u306e\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306b\u7528\u3044\u308b\u8cc7\u672c\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u3001DAB\uff08\u5916\u8ca8\u8cfc\u5165\u8a3c\u660e\u66f8\uff09\u304c\u6295\u8cc7\u5bb6\u81ea\u8eab\u306e\u9280\u884c\u53e3\u5ea7\u304b\u3089\u30c8\u30eb\u30b3\u306e\u53e3\u5ea7\u3078\u306e\u76f4\u63a5\u9001\u91d1\u3092\u8981\u4ef6\u3068\u3059\u308b\u3053\u3068\u3092\u5ff5\u982d\u306b\u7f6e\u3044\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002\u3057\u305f\u304c\u3063\u3066\u3001\u9001\u91d1\u306e\u7d4c\u8def\u306f\u5f53\u521d\u304b\u3089\u660e\u78ba\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002<\/p>\n<h2>\u30c8\u30eb\u30b3\u306e\u7a0e\u52d9\u4e0a\u306e\u5c45\u4f4f\u5730\u3068\u306f\u4f55\u304b\u3001CRS\u3068\u30c8\u30eb\u30b3\u30fb\u30a4\u30b9\u30e9\u30a8\u30eb\u79df\u7a0e\u6761\u7d04\u306f\u3069\u306e\u3088\u3046\u306b\u9069\u7528\u3055\u308c\u308b\u304b\uff1f<\/h2>\n<p>\u30c8\u30eb\u30b3\u306e\u7a0e\u52d9\u4e0a\u306e\u5c45\u4f4f\u5730\u306f\u3001\u6240\u5f97\u7a0e\u6cd5\u7b2c193\u53f7\u306b\u57fa\u3065\u304f\u6cd5\u7684\u5730\u4f4d\u3067\u3042\u308a\u3001\u4f4f\u6240\u3068\u751f\u6d3b\u306e\u91cd\u8981\u306a\u5229\u76ca\u306e\u4e2d\u5fc3\u306b\u3088\u3063\u3066\u5224\u5b9a\u3055\u308c\u307e\u3059\u3002\u305d\u3057\u3066\u305d\u308c\u304c\u3001\u3069\u3053\u3067\u6240\u5f97\u3092\u7533\u544a\u3059\u308b\u304b\u3001\u307e\u305f\u56fd\u969b\u7684\u306a\u6240\u5f97\u304c\u79df\u7a0e\u6761\u7d04\u306e\u3082\u3068\u3067\u3069\u306e\u3088\u3046\u306b\u6271\u308f\u308c\u308b\u304b\u3092\u5de6\u53f3\u3057\u307e\u3059\u3002\u30a4\u30b9\u30e9\u30a8\u30eb\u4eba\u6295\u8cc7\u5bb6\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u3001\u30c8\u30eb\u30b3\u30fb\u30a4\u30b9\u30e9\u30a8\u30eb\u9593\u306e\u4e8c\u91cd\u8ab2\u7a0e\u9632\u6b62\u5354\u5b9a\uff08\u5f53\u4e8b\u52d9\u6240\u306e\u5f93\u524d\u306e\u89e3\u8aac\u3067\u306f1996\u5e74\u306b\u7f72\u540d\u3055\u308c\u305f\u3082\u306e\u3068\u3057\u3066\u8a18\u9332\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u3059\uff09\u304c\u8ab2\u7a0e\u6a29\u3092\u914d\u5206\u3057\u3001\u4e00\u5b9a\u306e\u6240\u5f97\u306b\u3064\u3044\u3066\u306e\u6e90\u6cc9\u5fb4\u53ce\u3092\u8efd\u6e1b\u3057\u5f97\u307e\u3059\u3002\u4f9d\u62e0\u3059\u308b\u524d\u306b\u3001\u3054\u81ea\u8eab\u306e\u6240\u5f97\u985e\u578b\u306b\u5bfe\u3057\u3066\u52b9\u529b\u3092\u6709\u3059\u308b\u6761\u6587\u3068\u7a0e\u7387\u3092\u78ba\u8a8d\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002<\/p>\n<p>\u9280\u884c\u304a\u3088\u3073\u91d1\u878d\u6a5f\u95a2\u306f\u3001\u4e3b\u3068\u3057\u3066\u5171\u901a\u5831\u544a\u57fa\u6e96\uff08CRS\uff09\u3001\u307e\u305f\u8a72\u5f53\u3059\u308b\u5834\u5408\u306b\u306fFATCA\u3068\u3044\u3063\u305f\u56fd\u969b\u7684\u306a\u5831\u544a\u67a0\u7d44\u307f\u306e\u3082\u3068\u3067\u696d\u52d9\u3092\u884c\u3063\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002\u5b9f\u52d9\u4e0a\u306e\u610f\u5473\u3059\u308b\u3068\u3053\u308d\u306f\u3001\u56fd\u969b\u7684\u306a\u53d6\u5f15\u306b\u306f\u5831\u544a\u3068\u900f\u660e\u6027\u306e\u5c64\u304c\u4f34\u3046\u3068\u3044\u3046\u3053\u3068\u3067\u3042\u308a\u3001\u305d\u308c\u3092\u524d\u63d0\u306b\u8a08\u753b\u3059\u3079\u304d\u3067\u3059\u3002\u30c8\u30eb\u30b3\u306e\u53e3\u5ea7\u306f\u8cc7\u672c\u306e\u6a5f\u52d5\u6027\u3092\u652f\u3048\u307e\u3059\u304c\u3001\u30b0\u30ed\u30fc\u30d0\u30eb\u306a\u5236\u5ea6\u304b\u3089\u5207\u308a\u96e2\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u308f\u3051\u3067\u306f\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002\u512a\u308c\u305f\u8a08\u753b\u3068\u306f\u3001\u7279\u5b9a\u306e\u7a0e\u52d9\u4e0a\u306e\u5730\u4f4d\u3092\u8ffd\u3044\u6c42\u3081\u308b\u3082\u306e\u3067\u306f\u306a\u304f\u3001\u5404\u6cd5\u57df\u306b\u308f\u305f\u3063\u3066\u4e00\u8cab\u3057\u305f\u66f8\u985e\u3092\u6574\u3048\u308b\u3082\u306e\u3067\u3059\u3002\u306a\u305c\u306a\u3089\u3001\u6574\u5408\u6027\u3092\u6b20\u304f\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306f\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u6e1b\u3089\u3059\u3069\u3053\u308d\u304b\u9ad8\u3081\u308b\u304b\u3089\u3067\u3059\u3002<\/p>\n<h3>\u7a0e\u52d9\u4e0a\u306e\u5c45\u4f4f\u5730\u306b\u95a2\u3059\u308b\u5224\u65ad\u30de\u30c8\u30ea\u30af\u30b9<\/h3>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>\u30d7\u30ed\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb<\/th>\n<th>\u901a\u5e38\u6c42\u3081\u3089\u308c\u308b\u3053\u3068<\/th>\n<th>\u5178\u578b\u7684\u306a\u30ea\u30b9\u30af<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u53d7\u52d5\u7684\u6295\u8cc7\u5bb6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r>\n<td>\u53e3\u5ea7\u958b\u8a2d<\/td>\n<td>\u53ef\u80fd\u3060\u304c\u3001\u30d7\u30ed\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3068\u9280\u884c\u306b\u4f9d\u5b58\u3002\u76f8\u5fdc\u306e\u30b3\u30f3\u30d7\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30b9\u3092\u8981\u3059\u308b<\/td>\n<td>\u56fd\u306b\u3088\u308a\u5bb9\u6613\u306b\u3082\u56f0\u96e3\u306b\u3082\u306a\u308b\u3002\u30b3\u30f3\u30d7\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30b9\u306f\u5e38\u306b\u4f34\u3046<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SWIFT\u304a\u3088\u3073\u9001\u91d1<\/td>\n<td>\u66f8\u985e\u304c\u6574\u3063\u3066\u3044\u308c\u3070\u5186\u6ed1\u306b\u6a5f\u80fd\u3059\u308b<\/td>\n<td>\u4e00\u8cab\u6027\u304c\u3042\u308c\u3070\u59a5\u5f53\u306b\u6a5f\u80fd\u3059\u308b\u3002\u305d\u308c\u3067\u3082\u30b9\u30c8\u30fc\u30ea\u30fc\u306f\u5fc5\u8981<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u5831\u544a<\/td>\n<td>\u95a2\u9023\u3059\u308b\u56fd\u969b\u7684\u67a0\u7d44\u307f\uff08CRS\u305d\u306e\u4ed6\uff09\u304c\u9069\u7528\u3055\u308c\u308b<\/td>\n<td>\u5831\u544a\u3068\u900f\u660e\u6027\u306e\u4ed5\u7d44\u307f\u304c\u9069\u7528\u3055\u308c\u308b<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u6295\u8cc7\u5bb6\u306b\u3068\u3063\u3066\u306e\u4fa1\u5024<\/td>\n<td>\u5730\u57df\u62e0\u70b9\u306b\u52a0\u3048\u3001\u6d3b\u767a\u306a\u4e0d\u52d5\u7523\u5e02\u5834\u3068\u53d6\u5f15\u5e02\u5834<\/td>\n<td>\u76ee\u7684\u6b21\u7b2c\uff1a\u9280\u884c\u53d6\u5f15\u3001\u4ed5\u7d44\u307f\u3001\u307e\u305f\u306f\u53d6\u5f15<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u9280\u884c\u53d6\u5f15\u306f\u3001\u79d8\u533f\u6027\u306e\u3046\u305f\u3044\u6587\u53e5\u3067\u306f\u306a\u304f\u3001\u660e\u77ad\u306a\u66f8\u985e\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u69cb\u7bc9\u3057\u9001\u91d1\u3092\u52b9\u7387\u7684\u306b\u7ba1\u7406\u3067\u304d\u308b\u80fd\u529b\u306b\u3088\u3063\u3066\u9078\u3076\u3079\u304d\u3067\u3059\u30022026\u5e74\u306e\u9280\u884c\u53d6\u5f15\u306b\u304a\u3051\u308b\u4e3b\u5c0e\u6a29\u306f\u3001\u96a0\u3059\u80fd\u529b\u304b\u3089\u3067\u306f\u306a\u304f\u3001\u8aac\u660e\u3057\u8a3c\u660e\u3059\u308b\u80fd\u529b\u304b\u3089\u751f\u307e\u308c\u307e\u3059\u3002\u5b58\u5728\u3059\u308b\u306e\u306f\u3001\u5408\u7406\u7684\u306a\u5546\u53d6\u5f15\u4e0a\u306e\u79d8\u5bc6\u4fdd\u6301\u3068\u3001\u66f8\u985e\u304c\u9069\u5207\u306b\u6574\u3063\u3066\u3044\u308b\u3068\u304d\u306b\u6469\u64e6\u306a\u304f\u5408\u6cd5\u7684\u306a\u6d3b\u52d5\u3092\u884c\u3048\u308b\u80fd\u529b\u3067\u3059\u3002<\/p>\n<h2>\u5229\u7528\u3067\u304d\u308b\u5408\u6cd5\u7684\u306a\u8cc7\u7523\u4fdd\u5168\u306e\u4ed5\u7d44\u307f\u3068\u306f\u4f55\u304b\u3001\u305d\u3057\u3066\u30ea\u30b9\u30af\u306f\u3069\u3053\u306b\u3042\u308b\u304b\uff1f<\/h2>\n<p>\u8cc7\u7523\u4fdd\u5168\u3068\u306f\u3001\u30ea\u30b9\u30af\u30fb\u30a8\u30af\u30b9\u30dd\u30fc\u30b8\u30e3\u30fc\u3092\u4f4e\u6e1b\u3057\u3001\u8a34\u8a1f\u30ea\u30b9\u30af\u3092\u7ba1\u7406\u3057\u3001\u4e8b\u696d\u6d3b\u52d5\u3092\u5207\u308a\u5206\u3051\u3001\u5bb6\u65cf\u3092\u5b88\u308b\u305f\u3081\u306e\u5408\u6cd5\u7684\u306a\u6cd5\u7684\u8a08\u753b\u3067\u3042\u308a\u3001\u4f1a\u793e\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u30c8\u30eb\u30b3\u5546\u6cd5\u7b2c6102\u53f7\u3001\u5951\u7d04\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u50b5\u52d9\u6cd5\u7b2c6098\u53f7\u306e\u3082\u3068\u3067\u4ed5\u7d44\u307e\u308c\u307e\u3059\u3002\u305d\u308c\u306f\u8cc7\u91d1\u3092\u96a0\u3059\u3053\u3068\u3067\u306f\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002\u4eba\u70ba\u7684\u306b\u898b\u3048\u308b\u4ed5\u7d44\u307f\u3084\u66f8\u985e\u3092\u6b20\u304f\u4ed5\u7d44\u307f\u306f\u3001\u9280\u884c\u306e\u524d\u3067\u3001\u5f53\u5c40\u306e\u524d\u3067\u3001\u3042\u308b\u3044\u306f\u6cd5\u7684\u624b\u7d9a\u304d\u306b\u304a\u3044\u3066\u7834\u7dbb\u3057\u5f97\u307e\u3059\u3002\u3086\u3048\u306b\u898f\u5f8b\u304c\u4e0d\u53ef\u6b20\u3067\u3059\u3002<\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u5206\u96e2\uff1a<\/strong>\u660e\u78ba\u306a\u4ed5\u7d44\u307f\u306a\u3057\u306b\u3001\u500b\u4eba\u53e3\u5ea7\u3001\u4e8b\u696d\u6d3b\u52d5\u3001\u6295\u8cc7\u3092\u6df7\u5728\u3055\u305b\u306a\u3044\u3053\u3068\u3002<\/li>\n<li><strong>\u4e8b\u696d\u76ee\u7684\uff1a<\/strong>\u3059\u3079\u3066\u306e\u4ed5\u7d44\u307f\u306b\u306f\u3001\u8aac\u660e\u3057\u6587\u66f8\u5316\u3067\u304d\u308b\u3001\u5805\u7262\u306a\u7406\u7531\u304c\u5fc5\u8981\u3067\u3059\u3002<\/li>\n<li><strong>\u66f8\u985e\uff1a<\/strong>\u5951\u7d04\u66f8\u3001\u6c7a\u8b70\u3001\u4f1a\u8a08\u5e33\u7c3f\u3001\u305d\u3057\u3066\u660e\u78ba\u306a\u652f\u6255\u306e\u9023\u9396\u3002<\/li>\n<li><strong>\u30b3\u30f3\u30d7\u30e9\u30a4\u30a2\u30f3\u30b9\uff1a<\/strong>\u4ed5\u7d44\u307f\u306f\u3001KYC\u3001AML\u3001\u5831\u544a\u306e\u5404\u7fa9\u52d9\u306e\u3082\u3068\u3067\u6a5f\u80fd\u3057\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u771f\u306e\u4fdd\u5168\u306f\u3001\u6240\u6709\uff08\u8ab0\u304c\u4f55\u3092\u4fdd\u6709\u3059\u308b\u304b\uff09\u3001\u5951\u7d04\uff08\u50b5\u52d9\u6cd5\u7b2c6098\u53f7\u306e\u3082\u3068\u3067\u95a2\u4fc2\u3092\u3069\u3046\u5b9a\u7fa9\u3059\u308b\u304b\uff09\u3001\u8ca1\u52d9\u66f8\u985e\uff08\u8cc7\u91d1\u304c\u3069\u3046\u52d5\u304f\u304b\uff09\u3092\u7d44\u307f\u5408\u308f\u305b\u308b\u3053\u3068\u304b\u3089\u751f\u307e\u308c\u307e\u3059\u3002\u5546\u6cd5\u7b2c6102\u53f7\u306b\u57fa\u3065\u304f\u30c8\u30eb\u30b3\u306e\u6301\u682a\u4f1a\u793e\u306f\u3001\u8cc7\u7523\u3092\u4e8b\u696d\u904b\u55b6\u304b\u3089\u5207\u308a\u5206\u3051\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u304c\u3001\u305d\u308c\u306f\u771f\u6b63\u306a\u76ee\u7684\u3068\u8a18\u9332\u304c\u3042\u308b\u5834\u5408\u306b\u9650\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\u66f8\u985e\u3082\u7406\u7531\u3082\u306a\u3044\u7a7a\u865a\u306a\u30b7\u30a7\u30eb\uff08\u5916\u6bbb\uff09\u306f\u3001\u307e\u3055\u306b\u9280\u884c\u3084\u6cd5\u7684\u306a\u7cbe\u67fb\u306e\u3082\u3068\u3067\u5d29\u308c\u843d\u3061\u308b\u4ed5\u7d44\u307f\u3067\u3059\u3002\u4f1a\u793e\u8a2d\u7acb\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u3001<a 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\/>\n\u516c\u8a3c\u3055\u308c\u305f\u59d4\u4efb\u72b6\u3092\u901a\u3058\u305f\u9060\u9694\u3067\u306e\u6e96\u5099\u304c\u53ef\u80fd\u306a\u5834\u5408\u3082\u3042\u308a\u307e\u3059\u304c\u3001\u305d\u308c\u306f\u9280\u884c\u3001\u3054\u81ea\u8eab\u306e\u30d7\u30ed\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3001AML\u6cd5\u7b2c5549\u53f7\u306b\u57fa\u3065\u304f\u73fe\u884c\u306e\u624b\u7d9a\u304d\u306b\u3088\u308a\u307e\u3059\u3002\u4e00\u90e8\u306e\u9280\u884c\u306f\u672c\u4eba\u78ba\u8a8d\u306e\u305f\u3081\u306b\u672c\u4eba\u306e\u6765\u5e97\u3092\u6c42\u3081\u307e\u3059\u3002\u3044\u305a\u308c\u306e\u5834\u5408\u3082\u3001KYC\u304a\u3088\u3073AML\u306e\u66f8\u985e\uff08\u30d1\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8\u3001\u7d0d\u7a0e\u8005\u756a\u53f7\u3001\u4f4f\u6240\u8a3c\u660e\u3001\u8cc7\u91d1\u306e\u51fa\u6240\uff09\u304c\u57fa\u76e4\u3068\u306a\u308a\u307e\u3059\u306e\u3067\u3001\u7740\u624b\u524d\u306b\u6e96\u5099\u3057\u3066\u304a\u3044\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002<\/p>\n<p><strong>\u30c8\u30eb\u30b3\u3078\u306eSWIFT\u9001\u91d1\u306f\u306a\u305c\u9045\u5ef6\u3059\u308b\u306e\u3067\u3059\u304b\uff1f<\/strong><br 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Law 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